Exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México.
ℹ✅| Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Álvarez había estado prófugo durante casi cinco años.
Las órdenes de aprehensión en su contra y de cuatro de sus colaboradores fueron emitidas por un juez federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Estas se derivaron de presuntas irregularidades cometidas entre 2011 y 2017.
Según las investigaciones de la FGR, Álvarez y su equipo habrían operado un esquema en el que autorizaron pagos a empresas catalogadas como EFOS (Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas) por servicios inexistentes. Entre las empresas señaladas se encuentran Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV y Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV. Estas acciones habrían sido realizadas sin facultades legales para representar a la Cooperativa, ocultando así el destino de los recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó desde 2013 movimientos sospechosos relacionados con este grupo por un total de 422 millones de pesos. Sin embargo, la FGR únicamente logró acreditar irregularidades por 114 millones de pesos correspondientes al periodo entre 2011 y 2017.
Esta detención marca un giro en un caso que llevaba años sin resolución, relacionado con uno de los escándalos financieros más importantes en la historia reciente del país.
