En VIVO desde la Audiencia inicial de Emilio Lozoya caso Agronitrogenados

Desde la Audiencia (CJF) de Emilio Lozoya:

La FGR realiza un resumen y reitera los detalles que informó…

Desde la Audiencia (CJF) de Emilio Lozoya:

Desde la Audiencia (CJF) de Emilio Lozoya:

Decreta una pausa a las 13:55 para ventilar espacios y revisar aspectos técnicos

Pruebas FGR:

1. Acta de sesión de la junta directiva de PMI de noviembre de 2013, donde autorizó inversión máxima de 250 mdd para activos de Agronitrogenados.
2. Acta de sesión de PMI holding de norteamérica de 2013 donde se autoriza inversión máxima de 275 mdd para la compra de activos de agronitrogenados.
3. Dictamen valuatorio elaborado por el indaabin el 13 diciembre 2013, mediante el cual se concluye que el valor comercial de Agronitrogenados es de 3 mil 800 millones de pesos.
4. Copia certificada del consejo de administración de Pemex de diciembre de 2013, en la que fue propuesta la inversión en una planta de fertilizantes denominada Agronitrogenados, donde Emilio Lozoya intervino y alentó la operación.
5. Documento del 11 octubre de 2019 firmado por Contador público de Pemex donde concluye que hay una afectación contable al patrimonio de la empresa por gastos en la operación de la planta.
6. Pemex ha tenido un impacto negativo por haber destinado 150 millones 862 mil 374 dólares y 578 millones de pesos para capitalizar a la planta de Agronitrogenados, para hacer frente a los compromisos de deuda y operación.
7. Es probable que el importe pagado hasta la fecha se incremente conforme se va materializando los vencimientos de la deuda.

Pruebas de FGR:

1. Se observa la apertura de la cuenta en 2008 Latin American Holding de la que es beneficiaria Gilda L. hay documento interno donde se menciona que es la beneficiaria de la cuenta de la sociedad, como consultor está su hermano Emilio Lozoya.
2. Relación bancaria 2013: la empresa realiza compra inmobiliaria para Emilio Lozoya.
3. Es difícil de creer que una estudiante sea capaz de intervenir en construcción de caminos y minería, ganando contratos donde se requiere experiencia. Emilio Lozoya cuenta con gran experiencia, participando en negocios en Senegal y México.
4. Contrato de compraventa  de la casa en Lomas de Bezares por el precio de 38 millones 175 mil pesos.
5. El domicilio citado tiene un valor de 48 millones 129 mil 722 pesos.
6. La denuncia de Santiago Nieto, titular UIF, y bajo traducción de peritos se encuentra información bancaria de Tochos Holding de 2010, incluyendo un estado de cuenta de 2012 y una nota de crédito.
7. Los mismos documentos establecen que el beneficiario de la cuenta de Tochos Holding con el banco suizo es Emilio Lozoya
8. Copias certificadas de las declaraciones patrimoniales desde 2012 al 2015 remitidas por la Función Pública.

Intervención del Ministerio Público:

• Es conocido que Emilio L. participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de asuntos internacionales, periodo en el que se hicieron los primeros depósitos de 500 mil dólares, después un millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el monto del inmueble adquirido en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo.
• Tochos Holdings era una empresa donde Emilio L. estaba como beneficiario, dicha entidad mercantil recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, banco privado en Suiza. En ese momento la beneficiaria fue “Gilda L.”, sin embargo, llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban. En lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva.
•  A través de Tochos Holding Limited en 2012 se transfirieron, primero un millón 500 mil dólares y después un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa.
• Llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil.
• El 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., y otro monto para la dueña de la casa adquirida en Lomas de Bezares. Por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional.

Intervención del Ministerio Público: 

• La compra de Agronitrogenados fue por 275 millones de dólares, para cubrir 264 millones de dólares por los activos y 11 millones de dólares por los inmuebles.
• El Indaabin dijo que la planta llevaba inactiva 14 años y que requería más inversión que el beneficio que daría. Aún así, el 26 agosto de 2015 PMI Holding autorizó un incremento de la inversión de 285 mdd.
• PMI de Norteamérica, filial de Pemex, resaltó el deterioro y dijo que era peor a lo que presentaba la empresa, por lo que debía cambiarse el 60% de la maquinaría y luego al evaluarse nuevamente se determinó que era el 82%.
• También cuestionó la auditoria porqué no se revisó todo ese tipo de cuestiones, sobre por qué comprar algo inservible.
• El incremento a 285 millones de dólares llamó la atención de las filiales. Además se cobraron 65 millones de dólares por intereses de la deuda.

Intervención del Ministerio Público:

• Se solicita la vinculación a proceso por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, el cual es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaria de Hacienda, por ello se cuenta con la denuncia del señor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Datos de prueba:

• El 5 de marzo de 2019, Martha Edith Márquez Acosta, representante legal de Pemex, denunció ante FGR que en la compra de Agronitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares eran para reiniciar actividades.
• El 1 de diciembre de 2013 se modificó el avalúo y de 400 millones de dólares pasó a 475 millones de dólares.
• En su momento se solicitó un avalúo al Indaabin, pero posteriormente éste se eliminó y se pidió uno comercial.
• Lozoya, en su calidad de director de Pemex, dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante, por eso era importante adquirir la planta.

Desde la Audiencia (CJF) de Emilio Lozoya:

Abogado de Emilio Lozoya pide la palabra:

Quisiera hacer una pequeña adición.

Emilio Lozoya: como comenta mi abogado quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado.

Así mismo manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano.

Es cuanto señoría.

Intervención del Ministerio Público:

Se solicita la vinculación a proceso y a continuación se desarrolla la solicitud.

Desde la Audiencia (CJF) de Emilio Lozoya: